一、身份与民事状态核验（由国家人口登记处RENAPER负责）
1. 基础身份核验：核查护照、出生证明、婚姻/伴侣关系证明等材料的真实性、有效性，确认无伪造、过期或信息造假，且经西班牙语翻译、公证及海牙认证。
2. 信息一致性核查：比对全球身份数据库，确认申请人身份信息无冲突，如姓名、出生日期、国籍等与官方记录一致，避免身份冒用或多重身份问题。
3. 家庭信息核验：若配偶、子女等家庭成员同步申请，需额外核查亲属关系证明的真实性，确保符合家庭团聚申请条件。
二、犯罪与司法背景审查（由国家累犯登记处、司法部等负责）
1. 全球无犯罪记录核查：调取申请人本国及过往长期居住国的无犯罪记录证明，重点排查暴力犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等记录，有严重犯罪记录者直接被拒。
2. 司法纠纷审查：检索申请人是否涉及未结重大民事或商事诉讼，以及是否有被法院判决的失信、欺诈等不良记录。
3. 执法机构记录核查：核查是否有被国际刑警组织通缉、边境管控限制入境等情况。
三、资金来源与反洗钱审查（由金融信息局UIF牵头）
1. 资金合法性核查：要求提供银行流水、税单、审计报告、资产出售协议等，证明投资资金来自合法渠道，如工资收入、企业经营利润、房产出售、遗产继承等。
2. 反洗钱与反恐怖融资筛查：追踪资金流转路径，确认无洗钱、恐怖融资等违规行为，排查与敏感组织或个人的资金往来。
3. 财富来源解释：对大额资金需说明积累过程，如企业经营需提供营业执照、财务报表等，确保财富来源清晰可追溯。
四、国家安全与情报审查（由国家安全部、国家情报局SIDE负责）
1. 国家安全风险评估：排查申请人是否对阿根廷国家安全构成威胁，如与恐怖组织、极端势力有联系，或涉及危害国家主权、领土完整的活动。
2. 制裁与敏感人员筛查：核查是否被联合国、美国等国际组织或国家列入制裁名单，是否为政治公众人物（PEP）及其亲属、密切联系人，这类人群会面临强化审查。
3. 情报信息比对：调取情报数据库，排查申请人是否有危害阿根廷国家利益的过往行为或关联记录。
五、合规与声誉审查（多部门联合开展）
1. 负面媒体检索：排查申请人是否有重大负面媒体报道，如涉及腐败、欺诈、违法经营等，影响其个人声誉和资格评估。
2. 合规资质审查：核查申请人是否具备投资相关的合规资质，如企业投资需提供营业执照、行业许可等，确保投资活动符合阿根廷法律法规。
3. 税务合规核查：确认申请人无重大税务违规记录，投资行为符合阿根廷税务政策，避免后续税务风险。
六、投资真实性与合规性审查（由经济部、CIPA负责）
1. 投资标准核查：确认投资金额达标（市场参考门槛50万美元），且投向农业、新能源、基建等阿根廷战略领域，符合“重大投资”定义。
2. 投资项目合规性：核查投资合同、资金转账凭证、项目可行性报告等，确认投资无虚假、违规操作，如虚报投资金额、资金未实际到位等。
3. 投资效益评估：评估投资对阿根廷经济的贡献，如是否创造就业、推动技术进步等，确保符合投资入籍计划的政策目标。
关键审查要点
审查主体多元：多部门联审形成闭环，确保无审查盲区，其中UIF的反洗钱审查和SIDE的国家安全审查最为严格。
审查范围全面：覆盖个人、家庭、资金、投资、合规等多个维度，对高风险人群（如PEP、制裁对象）实施强化审查。
结果影响重大：任一环节出现问题，CIPA都会建议移民局驳回申请，只有全维度审查通过，才能进入终审阶段。
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